Lavado de dinero y legitimación de capitales en Banplus

 

El lavado de dinero es una operación delictiva que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. 

Este delito se enmarca en la Legitimación de Capitales, proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad legítima (Res 119-10 de la SUDEBAN).

Para mitigar el riesgo del ingreso de dinero de origen ilícito y/o para el financiamiento al terrorismo, tú también puedes sumarte a la prevención. Evita apoyar el financiamiento a personas u organizaciones que realizan actos ilícitos. Conoce más sobre la Prevención y Control de Legitimación de Capitales en nuestra página web www.banplus.com

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